Foto: PF

A Polícia Federal (PF) deflagou nesta quinta-feira (7) a operação Dumb Money, que mira um grupo criminoso suspeito de uma fraude milionária, operado por meio do esquema de pirâmide financeira. O escritório investigado, que prometia alto rendimento para as vítimas, é de Curitiba e pode ter causado um prejuízo superior a R$ 20 milhões.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, medidas cautelares diversas da prisão e de bloqueio de bens e ativos, com o objetivo de aprofundar as investigações e reparar o dano às vítimas. O grupo é suspeito de praticar crimes financeiros, contra a economia popular, estelionato e lavagem de dinheiro.

“O objetivo da operação é desarticular um grupo criminoso envolvido em um esquema de fraude financeira, que vitimou centenas de pessoas e causou prejuízos estimados na ordem de R$ 21 milhões. As investigações revelaram que os suspeitos atuavam por meio de um escritório na capital paranaense, onde ofereciam investimentos com promessas de altos rendimentos a partir de supostas operações no mercado financeiro”, comentou o delegado federal Filipe Hille Pace.

Ao todo, são cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Balneário Camboriú (SC). 

Operação contra esquema de pirâmide

Além de atuar sem qualquer autorização dos órgãos reguladores, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as investigações identificaram que a mesma estrutura empresarial também era utilizada como meio para a possível lavagem de ativos. 

Constatou-se, ainda, que, no final de 2023, o principal suspeito do esquema empreendeu fuga. Pouco tempo depois, foi localizado por algumas das vítimas fora do Brasil, onde acabou sendo preso. A prisão, no entanto, teria ocorrido mediante a prática de crimes no exterior por parte do próprio grupo lesado, como falsificação de documentos, corrupção e denunciação caluniosa, com motivação vingativa. A investigação também apura essas condutas, a fim de elucidar integralmente todos os desdobramentos do caso.

As diligências desta quinta-feira buscam reunir provas, recuperar ativos e garantir o ressarcimento das vítimas. Durante o cumprimento da ordem judicial em São Paulo, foram apreendidas armas de calibre restrito e uma prisão foi efetuada. As investigações seguem sob sigilo.

Fonte: RICTV