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A Polícia Federal deflagrou hoje (12), a Operação Backhoe, termo que faz referência ao maquinário objeto do desvio, para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais no município de Ponta Grossa/PR.

A ação tem como objetivo angariar elementos de prova em investigação que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a ocultação de ativos de origem ilícita. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude, previsto no Art. 19 da Lei nº 7.492/86, junto a uma instituição financeira pública federal.

De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava empresa de fachada e documentação contábil ideologicamente falsa para ludibriar os mecanismos de conformidade bancária, obtendo a liberação de recursos que superam R$ 547 mil. Os levantamentos apontam que os créditos eram rapidamente desviados e convertidos em patrimônio de difícil rastreabilidade.

As diligências em curso buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados. Há indícios de que os ativos tenham sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo para desmanche e liquidação fracionada de peças.

Também são objeto de apreensão valores em espécie sem comprovação de origem, diante de indícios de lavagem de capitais detectados pela inteligência financeira.

Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidade pública, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

A operação segue em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a eficácia das diligências investigativas e das colheitas de prova.

Fonte: Catve