Foto: Divulgação/Polícia Federal/Receita Federal

A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram, nesta quarta-feira (28), 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva em uma operação contra contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal. As ações ocorrem simultaneamente no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

No Paraná, as investigações começaram em 2023, quando um homem já condenado por tráfico internacional e a esposa dele passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“A operação iniciou por diligências realizadas por policiais no Paraná. Com base nisso, pessoas que teriam vínculo com o crime organizado e a partir daí começaram as investigações de 2023. Os alvos do Paraná não são necessariamente os mesmos de São Paulo”, disse Dennis Cali, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organziado.

De acordo com a investigação, o casal teria sociedade em uma empresa de produtos químicos e em uma distribuidora de petróleo, com sede administrativa em Pinhais e sede operacional em Paulínia (SP). O grupo é acusado de utilizar empresas como postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e fraudes nas quantidades vendidas.

Ainda segundo a Polícia Federal, a organização criminosa controlava 46 postos de combustíveis na região de Curitiba e teria movimentado cerca de R$ 20 bilhões. Ao menos 121 empresas depositaram aproximadamente R$ 1,4 bilhão nas contas da distribuidora sem justificativa conhecida e sem documentação.

A Receita Federal informou que as dívidas tributárias do grupo somam mais de R$ 1,6 bilhão, incluindo autuações por sonegação fiscal e fraude em importações.

Megaoperação mira esquema bilionário de combustíveis envolvendo PCC no Paraná

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas contra esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes na cadeia produtiva de combustíveis. As ações, chamadas Operação Quasar e Operação Tank, miram estruturas criminosas com grande impacto financeiro e envolvimento de organizações ligadas ao crime organizado.

Fonte: Ric.com.br